Verificación de Identidad

Cualquier empresa en la actualidad tiene razones de peso para conocer bien a sus clientes: protegerse contra el fraude y cumplir con las normativas. Pero en entornos digitales ya...

Con la creciente cantidad de datos personales en la red, ha surgido una forma de fraude que es particularmente insidiosa: el fraude de identidad sintética. De acuerdo con el...

La verificación de pasaportes se refiere al proceso de confirmar la autenticidad y validez de un pasaporte. Este proceso implica la minuciosa revisión de los detalles presentes...

En el sector de los seguros, donde la confianza y la seguridad son vitales, se están produciendo grandes cambios. Si eres un profesional que se encarga del cumplimiento normativo...

La crisis sanitaria que vivimos en 2019 impulsó la transformación digital del sector financiero y la incorporación remota de clientes. Este cambio de paradigma llevó a la...

Miles de personas juegan cada día a videojuegos. No importa el país ni el idioma, dedicar parte del tiempo libre a jugar a juegos online como Fornite o LoL (League of Legends) se...

  Vivimos en un momento en el que la digitalización ha provocado que los usuarios estén cada vez más informados y puedan elegir entre multitud de opciones. Ante este...

El OCR es un mecanismo que permite el reconocimiento óptico de los caracteres que contienen los documentos de identidad, de manera que estos caracteres pueden ser facilmente...

En la actualidad, la gran mayoría de documentos de identidad en sus versiones más modernas, así como pasaportes electrónicos, siguen los estándares internacionales y disponen de...

Son muchos los años que llevamos en la industria de la verificación de identidad en entornos digitales. Concretamente desde el 2009, año en el que fuimos pioneros en el...

En la era digital, nuestras vidas están cada vez más conectadas a través de nuestros dispositivos móviles. Sin embargo, con la creciente dependencia de la tecnología móvil,...

En un mundo cada vez más digitalizado, las empresas se enfrentan al desafío de adaptarse a las preferencias y necesidades del consumidor actual. El onboarding digital, también...

En el momento de llevar a cabo una relación de negocios, ya sea de adquisición o fusión, consumo, compra u otra relación contractual con empresas o particulares, pueden surgir...

El 7 de Septiembre entró en vigor en El Salvador la Ley del Bitcoin, con la que el país implanta la famosa criptomoneda bitcoin como divisa de curso legal junto con el dólar. Se...

El fraude ha sido parte de nuestra historia desde hace siglos, desde los engaños más rudimentarios como el conocido “fraude de la estampita”, en el que los estafadores se...

Aunque KYC (Know Your Customer) y CDD (Customer Due Diligence, también conocida como DDC o Diligencia Debida del Cliente) son muy similares, existen algunas diferencias entre...

El pasado  miércoles 2 de Junio dijimos adiós al antiguo DNI español, para dar la bienvenida a un nuevo documento cargado de novedades: El nuevo DNI 4.0., que añade una serie de...

España ha actualizado su regulación para la industria de las criptomonedas y las empresas que prestan servicio en él, alineando la regulación nacional con las disposiciones...

Dar de alta en nuestros sistemas a un usuario es un punto crítico para cualquier empresa de cualquier sector. Al fin y al cabo, es nuestra carta de presentación y el momento en...