La eficiencia en la gestión urbana es una prioridad constante en las ciudades modernas. La congestión en las calles, las largas colas en los puntos...
Verificación de Identidad
Descubre a través de nuestra selección de artículos cómo la verificación de documentos de identidad y la verificación biométrica con detección de vida están revolucionando la relación entre empresa y cliente.
El futuro de la verificación de identidad en América Latina
El derecho a la identidad es un principio fundamental en los derechos humanos que reconoce el derecho de cada individuo a ser reconocido como una...
¿Qué son las Utilities? verificación de identidad en servicios públicos
El sector de las utilities, esencial en la economía global, está en la cúspide de una transformación sin precedentes. Tradicionalmente centrado en...
¿Qué es el Onboarding Digital?
En un mundo cada vez más digitalizado, las empresas se enfrentan al desafío de adaptarse a las preferencias y necesidades del consumidor actual. El onboarding digital, también...
¿Qué es la Diligencia Debida o Due Diligence?
En el momento de llevar a cabo una relación de negocios, ya sea de adquisición o fusión, consumo, compra u otra relación contractual con empresas o particulares, pueden surgir...
Identificar los clientes con la nueva Ley Bitcoin en El Salvador
El 7 de Septiembre entró en vigor en El Salvador la Ley del Bitcoin, con la que el país implanta la famosa criptomoneda bitcoin como divisa de curso legal junto con el dólar. Se...
6 Cuestiones sobre el fraude de identidad que tienes que saber
El fraude de identidad consiste en la usurpación de la identidad de una persona, con el fin de utilizarla para la realización de actos delictivos en nombre de la víctima (robos,...
¿Cuál es la diferencia entre KYC y CDD?
Aunque el KYC (Know Your Customer) y la CDD (Customer Due Diligence, también conocida como DDC o Diligencia Debida del Cliente) son muy similares, existen algunas diferencias...
Nuevo formato del DNI en España: DNI 4.0
El pasado miércoles 2 de Junio dijimos adiós al antiguo DNI español, para dar la bienvenida a un nuevo documento cargado de novedades: El nuevo DNI 4.0., que añade una serie de...
Las criptomonedas obligadas a cumplir medidas AML en España
España ha actualizado su regulación para la industria de las criptomonedas y las empresas que prestan servicio en él, alineando la regulación nacional con las disposiciones...
6 Motivos para implantar un onboarding digital
Dar de alta en nuestros sistemas a un usuario es un punto crítico para cualquier empresa de cualquier sector. Al fin y al cabo, es nuestra carta de presentación y el momento en...
Covid-19: Verificar usuarios en procesos cada vez más digitales
¿Está acelerando el Coronavirus (Covid-19) la transformación digital dentro de las empresas? El cambio más radical e inmediato que hemos sufrido ha sido la restricción...
¿Cómo afecta AML5 a mis procesos de verificación de identidad Online?
AML5 es la nueva Directiva de la Unión Europea para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el...
Cumplir normativas KYC / AML en la industria de las Criptomonedas
El desarrollo de la humanidad ha llevado consigo una evolución continua en todos los aspectos, desde nuestra forma de vida, a cómo nos relacionamos y producimos las cosas. Los...
IA para la detección de Fraude en Documentos de Identidad
Uno de los principales objetivos de Mobbeel es proveer a las empresas de herramientas para facilitar su relación con el cliente cubriendo todas las fases de la misma: desde el...
Tecnologías de verificación de identidad digital
"¡Eh, tío! Esto es una propiedad privada." Es lo único que articulaba a decir El Nota ("The Dude") interpretado por Jeff Bridges en el Gran Lebowski, mientras unos matones...
Tendencias verificación de identidad onboarding digital 2019
Independientemente de la industria o sector en el que se aplique, tanto si hablamos del universo digital como si nos referimos al mundo real, la primera impresión es tan...
Control de horarios obligatorio: fichar con biometría
En Mayo de 2019 entró en vigor la obligación de que los trabajadores fichen a a la entrada y a la salida del trabajo. Esto supone que ya sea obligatorio el control de horarios de...
Tipos de DNI en España, evolución y significado de los campos del DNI 3.0
Usamos el DNI (Documento Nacional de Identidad) como principal mecanismo para identificarnos ante cualquier organismo público o agente de la autoridad, lo llevamos a diario a...
La magia de la Biometría
“Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”. El famoso aforismo de Arthur C. Clarke ha gozado durante muchos años de absoluta vigencia entre la...
¿Qué es KYC (Know Your Customer)? ¿y AML (Anti-money Laundering)?
KYC y AML son los acrónimos de Know Your Customer (conoce a tus clientes) y Anti-money Laundering (prevención de blanqueo de capitales) y hacen referencia al conjunto de...
Resolución de modificación de los procesos de verificación de identidad de la DGOJ
El 8 de Noviembre de 2018 se publicó en el BOE la nueva Resolución de modificación de los procesos de verificación de identidad de los usuarios por parte de la Dirección General...
VAPT: Tecnología de vanguardia para la nueva identidad digital
En los últimos años estamos asistiendo a una creciente demanda en el mercado de soluciones que faciliten el conocimiento del cliente (procesos comúnmente denominados por sus...
