Verificación de Identidad
Artículos sobre el mercado de la verificación de identidad de usuarios y clientes. Sectores donde se aplica KYC, tendencias, normativas, identidad digital..
¿Cómo afecta AML5 a mis procesos de verificación de identidad Online?
AML5 es la nueva Directiva de la Unión Europea para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 19 de Junio de 2018. Esta nueva directiva establece un marco jurídico para hacer frente...
Cumplir normativas KYC / AML en la industria de las Criptomonedas
El desarrollo de la humanidad ha llevado consigo una evolución continua en todos los aspectos, desde nuestra forma de vida, a cómo nos relacionamos y producimos las cosas. Los avances tecnológicos han sido claves en la evolución y supervivencia de la especie,...
IA para la detección de Fraude en Documentos de Identidad
Uno de los principales objetivos de Mobbeel es proveer a las empresas de herramientas para facilitar su relación con el cliente cubriendo todas las fases de la misma: desde el alta hasta la operativa del día a día. Una vez que los procesos de registro remotos se han...
Tecnologías Verificación Identidad Digital
«¡Eh, tío! Esto es una propiedad privada.» Es lo único que articulaba a decir El Nota («The Dude») interpretado por Jeff Bridges en el Gran Lebowski, mientras unos matones entraban en su casa tras confundirle con un millonario con el mismo nombre. Un sentimiento de...