Verificación de Identidad
Artículos sobre el mercado de la verificación de identidad de usuarios y clientes. Sectores donde se aplica KYC, tendencias, normativas, identidad digital..
¿Qué es KYC (Know Your Customer)? ¿y AML (Anti-money Laundering)?
KYC y AML son los acrónimos de Know Your Customer (conoce a tus clientes) y Anti-money Laundering (prevención de blanqueo de capitales) y hacen referencia al conjunto de actividades que deben realizar tanto instituciones financieras como empresas sometidas a...
Nueva resolución de modificación de los procesos de verificación de identidad de la DGOJ
El pasado 8 de Noviembre se publicó en el BOE la nueva Resolución de modificación de los procesos de verificación de identidad de los usuarios por parte de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) que entrará en vigor a partir del 30 de marzo de 2019. Esta...