Verificación de Identidad
Artículos sobre el mercado de la verificación de identidad de usuarios y clientes. Sectores donde se aplica KYC, tendencias, normativas, identidad digital..
¿Qué es la Diligencia Debida o Due Diligence?
En el momento de llevar a cabo una relación de negocios, ya sea de adquisición o fusión, consumo, compra u otra relación contractual con empresas o particulares, pueden surgir problemas si no se llevan a cabo las medidas de diligencia debida o due diligence oportunas....
Identificar los clientes con la nueva Ley Bitcoin en El Salvador
El 7 de Septiembre entró en vigor en El Salvador la Ley del Bitcoin, con la que el país implanta la famosa criptomoneda bitcoin como divisa de curso legal junto con el dólar. Se trata sin lugar a dudas de una medida histórica y pionera que sitúa al país de América...
6 Cuestiones sobre el fraude de identidad que tienes que saber
El fraude de identidad consiste en la usurpación de la identidad de una persona, con el fin de utilizarla para la realización de actos delictivos en nombre de la víctima (robos, obtención de datos privados, ciberacoso, etc). En la actualidad es una de las mayores...
¿Cuál es la diferencia entre KYC y CDD?
Aunque el KYC (Know Your Customer) y la CDD (Customer Due Diligence, también conocida como DDC o Diligencia Debida del Cliente) son muy similares, existen algunas diferencias entre ambas que vamos a abordar en este artículo. Tanto KYC como CDD son la piedra angular de...
Nuevo formato del DNI en España: DNI 4.0
El pasado miércoles 2 de Junio dijimos adiós al antiguo DNI español, para dar la bienvenida a un nuevo documento cargado de novedades: El nuevo DNI 4.0., que añade una serie de medidas de seguridad adicionales a las que ya tenía, para cumplir con el Reglamento UE...
