AML
AML (Anti Money Laundering) o Antiblanqueo de Capitales en Español, hace referencia a las actividades que han de hacer principalmente entidades del sector financiero, y toda aquella a las que apliquen las regulaciones AML, para verificar la identidad de sus clientes evitando de esa forma el blanqueo de capitales proveniente de actividades ilícitas. En esta sección podrás descubrir y aprender más sobre qué es AML.
Cumplir normativas KYC / AML en la industria de las Criptomonedas
El desarrollo de la humanidad ha llevado consigo una evolución continua en todos los aspectos, desde nuestra forma de vida, a cómo nos relacionamos y producimos las cosas. Los avances tecnológicos han sido claves en la evolución y supervivencia de la especie,...
¿Qué es KYC (Know Your Customer)? ¿y AML (Anti-money Laundering)?
KYC y AML son los acrónimos de Know Your Customer (conoce a tus clientes) y Anti-money Laundering (prevención de blanqueo de capitales) y hacen referencia al conjunto de actividades que deben realizar tanto instituciones financieras como empresas sometidas a...
